Πώς δουλεύουμε
Ανάλυση των εξουσιών Επιτήρησης και Ελέγχου του Επιχειρηματία
Ένα μοντέλο πρόληψης και ελέγχου απαιτεί συνεχή πιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, αποφεύγοντας την κοσμητική Συμμόρφωση.
- αποδεικτική δύναμη
- Ανάλυση επιχειρηματικού αντίκτυπου
- Ανάλυση επιπτώσεων φήμης
- Έλεγχος κρίσιμων προμηθευτών
Οι έρευνες επιτρέπουν την επαλήθευση μοντέλων εσωτερικής και εξωτερικής συμμόρφωσης.
Διαδικασία έναρξης έρευνας
Προληπτική Δραστηριότητα
Προέλευση μιας υποψίας
Καταγγελία στο ηθικό κανάλι
Τι ψάχνουμε;
- Προεπιλεγμένη ανίχνευση
- Λήψη αποδεικτικών στοιχείων μη συμμόρφωσης
- Αξιολόγηση της αναλογικότητας και της καταλληλότητας με βάση τη σοβαρότητα και τον κίνδυνο
- Εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αποδεικτικών στοιχείων
- Αποφύγετε μελλοντικούς ισχυρισμούς που προκύπτουν από έρευνες
- Υποστήριξη για νομική άμυνα (Litigation Support)
- Συμβουλές για τη λήψη αποφάσεων
- Duo diligence (εταιρική δραστηριότητα, συμβάσεις, συμφωνίες…)
- Έρευνα Εργαζομένων και Διευθυντών
- Μετριασμός για την πρόληψη και την ανακάλυψη εγκλημάτων Άρθρο 31 bis (Ποινικός Κώδικας)
